أعلنت السلطات الأمريكية عن صدور أحكام بالسجن بحق مؤسسي تطبيق Samourai Wallet، المتهمين بتسهيل غسيل أموال بقيمة تتجاوز 237 مليون دولار أمريكي عبر خدمات خلط العملات المشفرة. يأتي هذا الحكم كضربة قوية لشركات تكنولوجيا غسيل الأموال التي تستغل العملات الرقمية لإخفاء الأرباح غير المشروعة.
صدر حكم بالسجن لمدة خمس سنوات على كيون رودريغيز، الرئيس التنفيذي للتطبيق، والمحكمة تتوقع أن ينطق بالحكم على ويليام لونيرغان هيل، الرئيس التقني، خلال الأيام القادمة. وقد تم إدانتهما بتهمة إدارة منظومة ساعدت في تبييض الأموال الناتجة عن جرائم خطيرة.
محاكمة مؤسسي Samourai Wallet وإدانتهم بغسيل الأموال
بدأت قصة Samourai Wallet مع مؤسسيها، رودريغيز وهيل، الذين قاما بتطوير التطبيق الذي يهدف بشكل أساسي إلى إخفاء المعاملات المالية المشبوهة. ركز التطبيق على آليات للتشويش على السجلات الرقمية، مما يعقد جهود الملاحقة القضائية.
تدفقت عبر خدمات التطبيق ما يقدر بأكثر من 80 ألف عملة بيتكوين، قيمتها تفوق 2 مليار دولار في وقت المعاملات. وقد حقق المؤسسون من تشغيل هذه الخدمة ما يقرب من 6 ملايين دولار كرسوم.
من جهة أخرى، أشارت التحقيقات إلى أن الأموال التي تم غسلها عبر التطبيق مصدرها شبكات المخدرات، أسواق الجانب المظلم (Darknet)، الاختراقات السيبرانية، عمليات الاحتيال، ولايات قضائية تخضع لعقوبات، بالإضافة إلى جرائم خطيرة أخرى.
آليات Samourai Wallet لغسيل الأموال
اعتمد التطبيق على آليتين رئيسيتين لإخفاء الأثر الرقمي. الآلية الأولى، المعروفة باسم “Whirlpool”، كانت تعمل على تداول البيتكوين بين مجموعات من المستخدمين. هذا التبادل المتعدد والمعقد جعل من الصعب على جهات إنفاذ القانون ومنصات تداول العملات المشفرة تتبع مصادر الأموال.
أما الآلية الثانية، المسماة “Ricochet”، فكانت تضيف معاملات وسيطة غير ضرورية بين عناوين الإرسال والاستقبال. هذه “القفزات” الإضافية زادت من تعقيد تتبع التحويلات وربطها بالأنشطة الإجرامية.
إضافة إلى ذلك، لم يكتفِ رودريغيز وهيل بالبنية التقنية، بل قاموا بترويج خدماتهم بنشاط داخل مجتمعات إجرامية. فقد روّج هيل لخدمة Whirlpool على منتدى Dread، ووصفها بأنها الطريقة المثلى “لتنظيف البيتكوين المشبوه”.
علاوة على ذلك، قام رودريغيز بنفسه بتشجيع مخترقي منصات التواصل الاجتماعي عبر تويتر، في يوليو 2020، على تحويل عائداتهم المسروقة إلى خدمة Whirlpool الخاصة بـ Samourai Wallet. هذا يؤكد معرفتهم المباشرة وتورطهم في تسهيل الأنشطة غير القانونية.
يعكس هذا الحكم عواقب وخيمة لإنشاء وإدارة خدمات غسيل الأموال، بغض النظر عن التقنية المستخدمة. كما يبرهن على التزام وكالات إنفاذ القانون بمكافحة الجرائم المالية القائمة على العملات المشفرة.